韓国の「現代自動車」いよいよ進出！

現代が送った対北事業資金、北朝鮮ＢＤＡ２４００万ドルの一部

マカオのバンコデルタアシア（ＢＤＡ）に凍結されている北朝鮮資金２４００万ドルのうちの１２００万ドルは、追跡した結果、現代（ヒョンデ）が送ったものと明らかになり、これにより米国は来週ＢＤＡがこのお金の一部を解除するよう措置するものと見られると複数のマカオ消息筋が２０日、伝えた。

匿名を要求した現地消息筋は「１２００万ドルは現代グループが対北事業過程で何回も送金した金額のうち、北朝鮮がマカオでの各種事業のため残した金」と話した。また「北朝鮮が取り引きしている海外銀行口座に振り込まれた現代のお金がＢＤＡ口座に再送金された」とも説明した。

マカオ銀行は海外から数万ドル以上の巨額が振り込まれた場合、口座開設者に出処と用途を明らかにするように義務化しており、お金が元々どこから来たのか追跡が可能だ。

ＢＤＡ内部事情に精通した関係者はＢＤＡ北朝鮮口座開設者の資料を提示し「現代が北朝鮮に数回送金したお金が再送金されたようだ」と確認した。しかし「具体的な入金日付と取り引き内容は明らかにすることができない」と述べた。

マカオのまた別の消息筋は「現在ＢＤＡの高位関係者が６カ国協議が開かれている北京に滞在して米国と北朝鮮関係者に会い、北朝鮮口座問題を協議しているということだ」と付け加えた。「米国が合法資金であることを最終確認した場合、２６〜２７日ごろ口座凍結を一部解除するように措置する可能性がある」と見ている。米国がＢＤＡに北朝鮮口座凍結を要請した理由は、ドル貨幤偽造や密輸などで作った不法資金である可能性も否定できないという理由によるものだった。

北朝鮮は口座解除に備えて関連要員たちをマカオから近い中国広東省株珠海に派遣したと他の消息筋が伝えた。要員たちは北朝鮮にとどまっている口座開設者の委任状をはじめ、１２００万ドルを引き出すのに必要な書類を北朝鮮から準備してきたということだ。

これについて、現代峨山（アサン）側は「１９９８年、金剛山（クムガンサン）観光を始めてからこれまで一度もマカオのＢＤＡに送金したことがない」と明らかにしていた。金剛山観光対価を北側が指定する第三国の口座に送金してきたというのだ。今年の場合、送金額が毎月１００万ドルほどだ。

一方、２００３年６月、対北送金疑惑事件を調査したソン・ドゥファン特別検事チームは「現代が２０００年６月、南北首脳会談を前に（北朝鮮が開設した海外口座に）計５億ドルを北朝鮮に送った」と明らかにした。

現在ＢＤＡ北朝鮮口座に入っている資金はこのお金とは別なものとみられている。当時このお金は北朝鮮指導部に直ちにわたったとされているからだ。

◆バンコデルタアシア（ＢＤＡ＝１９３５年に設立されたマカオの小規模民間銀行だ。２００４年には７９３万ドルの純益を記録したが、昨年には米国の金融制裁で赤字を出した。７０年代から北朝鮮企業と取り引きしており、マカオの北朝鮮資金窓口役割をしてきたという。昨年９月、米財務部は不法資金という理由でこの銀行の北朝鮮所有口座（２４００万ドル入金推定）を凍結するように措置した。

マカオ＝チェ・ヒョンギュ特派員
2006.12.21 08:34:33

米国から撤収前に追い出し食らうのかなあ？