Re: 北の貿易会社と資金洗浄3
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2006/01/29 17:11 投稿番号: [225301 / 232612]
<北朝鮮の資金洗浄疑惑をめぐる主な動き>
【05年】
9月8日
香港紙が「北朝鮮の資金洗浄に関与した疑いで、米当局がマカオの2銀行
と中国銀行を調査」と報道
9月15日
米財務省がマカオの匯業銀行を「資金洗浄疑惑」金融機関に指定
9月28日
マカオ政府が匯業銀行を管理下に置き、北朝鮮系の資金を凍結
10月26日
米財務省の金融犯罪担当次官がマカオ訪問
12月6日
北朝鮮の労働党機関紙が「金融制裁解除が6者協議再開の条件」
とする論評を掲載
12月末
6者協議代表の北朝鮮の金桂寛外務次官が中国の武大偉外務次官と
会談。不法な金融行為に関与した人物を調べ一定の措置を講じる意向
を伝える。
【06年】
1月10〜18日
金正日総書記が訪中。14日に広東省珠海市を視察。
中朝首脳会談次第では、中国と協力して金融制裁問題を解決したい
意向を表明。
18日
6者協議代表のヒル米国務次官補、金次官、武次官が北京で会談。
ヒル氏は、「6者協議と不法活動は別問題」として、北朝鮮に無条件での
協議復帰を要請
19日
米財務省で金融犯罪を担当するグレーサー次官補代理がマカオ訪問
(以上)
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これは メッセージ 225300 (sofiansky2003 さん)への返信です.
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