イラクで日本人拘束

すでに指摘があった通り、金・土・日というなんとも素晴らしいタイミングでの事ですからね。

あくまでも個人的な意見ですが……
三人とその家族の取引記録もそうですが、三人に関連する団体およびそのメンバーの記録も洗った方がいいような気がします。

法律上の問題もあるので、国税局による違法口座確認とか、金融庁による抜き打ち検査という形を取らなくては拙いでしょうが。