中国共産党

６ 犯罪インフラ（不法滞在助長事犯等）


(1)地下銀行


[ 事例] 対中貿易を仮装した地下銀行事件（１ 月・警視庁）
中国物産関係の名称で地下銀行を開設し、平成13 年５ 月から中国に不正送金を行っていた中国
人２ 人及び日本人１ 人を銀行法（無免許）違反で逮捕した。被疑者らは、不法滞在の中国人ら約
2,000 人から送金依頼を受け、約50 億円を中国に送金していた。

[ 事例] 中国人等グループによる銀行法違反事件（３ 月・奈良）
窃盗事件の捜査を端緒に、中国人女性等による地下銀行事件が発覚し、４ 月までに同女を含む
中国人９ 人、日本人４ 人を銀行法（無免許）違反等で逮捕した。被疑者らは、関東や関西を中心
に、全国各地の客から国外送金の依頼を受け、約５ 億5,000 万円を送金していた。


(2)偽装結婚


[ 事例] 中国人による偽装結婚事件（２ 月・警視庁）
都内でスナックを経営する中国人女性が、同女の姉の長期滞在資格を得るため、店の常連客に
依頼し姉と偽装結婚をさせた事件で、２ 月３ 日、関係被疑者３ 人を逮捕した。

[ 事例] 国際結婚紹介会社が関与した偽装結婚事件（４ 月・広島）
中国人女性から偽装結婚の斡旋依頼を受け、10 万円の報酬で偽装結婚をあっせんした事件で、
４ 月８ 日までに偽装結婚していた中国人女性及び日本人男性、偽装結婚を斡旋した日本人４ 人
（男性１ 人、女性３ 人）と中国人女性の計７ 人を公正証書原本不実記載・同行使で逮捕した。


(3)外国人登録証明書等各種偽造事犯等


[ 事例] 中国人らによる組織的な旅券偽造、不法就労斡旋事件（１ 月・埼玉、栃木）
職業斡旋会社を設立し、不法滞在者らに住居や就職先の斡旋をするとともに、就職等の際に必
要な旅券等の身分証明書類を配下の偽造グループに作成させ、その密売や斡旋にも関与していた
中国人を中心とする複数の犯罪グループを、１ 月までに検挙・壊滅した。

[ 事例] 外国人登録証明書等偽造組織の一斉摘発（４ 月・埼玉、愛知、千葉）
４ 月21 日に埼玉県警察が東京都豊島区、26 日に愛知県警察が東京都目黒区、27 日に千葉県警察
が東京都文京区に所在する外国人登録証明書等の偽造工場を相次いで摘発、中国人８ 人を入管法
（不法残留）違反等で逮捕、その後の押収品の分析、被疑者の取調べ等から偽造事実を特定し、
５ 月31 日、有印公文書偽造で中国人６ 人を再逮捕した。

[ 事例] 中国人及び暴力団員等による組織的日本旅券不正取得事件（６ 月・北海道）
６ 月10 日までに、日本人になりすまして日本旅券の不正取得を図ろうとした中国人２ 人及び不
正取得に関与した日本人10 人の計12 人を有印私文書偽造・同行使、旅券不実記載等により逮捕し
た。本件は、中国の密航支援組織から旅券の名義人探しを依頼された東京在住の日本人男性が元暴
力団組員に依頼するなどしたもので、北海道在住の暴力団幹部等、暴力団関係者６ 人を逮捕して
いる。


(4)その他


[ 事例] 中国人による医師法違反（いわゆる「地下診療所」）事件（４ 月・警視庁）
４ 月20 日、医師の資格がないのに、都内のビルの一室に産婦人科の「地下診療所」を開設し、
不法滞在の中国人妊婦等に対し、問診、検査、投薬等の医療行為を行っていた中国人２ 人を逮捕
した。


[ 事例] 日本人ブローカー等による旅券不正取得事件（５ 月・宮城）
中国人女性に日本旅券を不正に取得させるため、日本人女性名義の旅券発給申請書に、同中国
人女性の顔写真を貼りつけて申請したとして、日本人ブローカーや中国人等３ 人を旅券法違反で
逮捕した。

[ 事例] 他人の国民健康保険証を使用して診療を受けた詐欺事件（５ 月・愛知）
日本で妊娠した不法残留の中国人女性が、病院で診療を受けるため、知人の中国人女性から国
民健康保険証を有償で借りて受診し、子供を出産していた事件で、５ 月９ 日、中国人３ 人を、病
院に対して医療費の支払いを免れた詐欺の容疑で逮捕した。